Justitiedepartementet har idag noterat den största civila förverkande av kryptovaluta i USA:s historia, värd 34 miljoner dollar i kryptovalutor.
Enligt pressmeddelandet har Southern District of Florida framgångsrikt beslagtagit denna kryptovaluta från en mörk webbsäljare, som tjänade dessa pengar genom att sälja olagliga varor. Beslaget är resultatet av operation TORnado som genomfördes sommaren 2017.
Största beslagtagandet i USA:s historia
Lika bra som de mörka webbmarknaderna blomstrar när det gäller att bearbeta olagliga varor och transaktioner, blomstrar brottsbekämpning med nya verktyg och hjälper till att omintetgöra dem. Det amerikanska justitiedepartementet i denna jakt har framgångsrikt beslagtagit 34 miljoner dollar i kryptovaluta i en tidigare operation.
Namngiven Operation TORnadodetta är en gemensam utredning av Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) över flera federala, statliga och lokala myndigheter. Denna operation mellan 16 maj 2017 och 19 juni 2017 har resulterat i att myndigheterna beslagtagit ca. 919,3 Ethereum, 643 Bitcoins, 640 Bitcoin Gold, 640 Bitcoin Cash och 640 Bitcoin SV.
Sammantaget är det värderat till över 34 miljoner dollar vid tidpunkten för ansökan, vilket DoJ-åklagarna sa är den största civila förverkansansökan i USA:s historia. Och i en anteckning har de till och med nämnt att värdet av alla beslagtagna kryptovalutor var på en topp på 47 miljoner dollar.
Åklagarna uppgav att beslagtagandet av dessa kryptovalutor från en bosatt i södra Florida brukade sälja mer än 100 000 olagliga föremål över marknadsplatser på det mörka nätet. Dessa försäljningar inkluderar oftast föremål som hackade konton för stora onlinetjänster som HBO, Netflix, Uber, etc.
Den skyldige sades ha använt TOR för att komma åt det mörka nätet och sedan använt en serie tumblers för att omvandla den intjänade kryptovalutan från försäljning till andra mynt. Denna typ av blandning kallas för kedjehoppning och anses likna penningtvätt, alltså olagligt.
